在網絡犯罪產業鏈中“跑分”是非常重要的一環,利用自己或他人的銀行賬戶通過POS機刷卡、刷流水,為不法分子代收款再轉到指定賬戶,其實就是“洗錢”。近日,淮北公安成功打掉一個利用POS機“跑分”洗錢團伙,6名犯罪嫌疑人落網。
8月5日,市反電詐中心接上級部門推送線索,快速反應,立即開展調查,精準鎖定核心嫌疑人。經研判,擴線發現同行可疑人員5名,確認該團伙穩定活動于相山區一市場附近,但該位置日租房、民宿較多,難以短時間準確鎖定嫌疑人落腳點,在市公安局特巡警支隊、相山公安分局刑警大隊、渠溝派出所的大力配合下,抓捕民警對市場居民樓進行細致排查,獲取群眾重要線索:某出租房內有可疑外地口音人員活動且極少外出。經過抓捕民警耐心蹲守,成功將6名嫌疑人全部抓獲。
經審訊,該團伙成員供述了以“國家扶貧”“貸款刷流水”等虛假名義,誘騙他人提供身份信息及銀行卡,進而辦理POS機實施洗錢活動的犯罪事實。
目前,案件正在進一步辦理中。
記者 朱冬 通訊員 郭洋洋

