近日，市公安局反電詐中心接到省體育彩票管理中心淮北分中心工作人員舉報(bào)，稱有部分彩票門店遭遇轉(zhuǎn)賬購(gòu)彩詐騙。民警迅速出擊，很快抓捕兩名犯罪嫌疑人。
“感謝你們及時(shí)行動(dòng)，規(guī)避了大額轉(zhuǎn)賬購(gòu)彩詐騙的事件發(fā)生……”案件偵破后，在市公安局反電詐中心，省體育彩票管理中心淮北分中心工作人員將一面鮮紅的錦旗交到了市公安局反電詐中心民警的手中。
這件事情還要從1月9日說(shuō)起，當(dāng)天中午有兩名操著外地口音的男子來(lái)到我市部分體育彩票店內(nèi)向店主索要銀行賬戶，稱需要轉(zhuǎn)賬大額購(gòu)買彩票。
省體育彩票管理中心淮北分中心負(fù)責(zé)人王笑揚(yáng)回憶，一名男子要大額購(gòu)彩，要求是銀行卡轉(zhuǎn)賬，并向店主要銀行卡號(hào)，這時(shí)彩票店代銷者感覺(jué)可疑，就要求他出示身份證，男子一聽(tīng)說(shuō)要身份證，就迅速地離開(kāi)了門店，前往下一個(gè)門店。代銷者立即上報(bào)分中心，分中心迅速作出安排，并且與反詐中心進(jìn)行了及時(shí)聯(lián)系。
接到報(bào)警后市反詐中心與偵查中心緊急對(duì)接，通過(guò)研判后快速鎖定了兩名嫌疑人的身份和位置。
最終，民警確定這兩名嫌疑人身份，在淮北古玩大市場(chǎng)附近，出動(dòng)快速反應(yīng)鐵騎隊(duì)前往指定地點(diǎn)然后對(duì)兩名可疑人員實(shí)施抓捕，并在犯罪嫌疑人車上發(fā)現(xiàn)有大量的購(gòu)買彩票以及兌換過(guò)彩票的相關(guān)票據(jù)，其中購(gòu)買彩票的信息包括在湖南、江蘇、安徽三省，同時(shí)發(fā)現(xiàn)在碭山有大量的購(gòu)彩記錄，隨后立即聯(lián)系了碭山警方。目前相關(guān)人員移交給了當(dāng)?shù)鼐健?/p>
警方表示，這是通過(guò)彩票店實(shí)施的一起“工具人”式詐騙形式，彩票店收到的錢實(shí)際上是受害人轉(zhuǎn)入的被騙資金，而彩票店的賬戶很快會(huì)被凍結(jié)，而洗錢團(tuán)伙卻很難找尋。在此提醒，廣大商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來(lái)歷不明的貨款，不給騙子可乘之機(jī)。同時(shí)，不要隨意提供自己的銀行賬戶或者收款二維碼進(jìn)行過(guò)賬，莫因一時(shí)的小利成為詐騙分子洗錢的工具。
記者 朱冬
