近日，建行淮北東山路支行聯合市反詐中心，成功識別并攔截一筆異常大額取現交易，涉及金額高達人民幣40萬元。
當日上午，客戶南先生前往建行淮北東山路支行，要求預約提取現金40萬元。接待柜員在受理業務時，嚴格按照監管規定及內部操作流程，對該筆大額交易進行例行問詢，詳細核實大額資金用途并做好登記。面對詢問，南先生僅解釋為“用于結婚訂婚”，當柜員進一步詢問具體細節時，其不僅刻意回避，還表現出強烈反感。這一異常表現，引起柜員高度警覺，隨即引導客戶通過系統掃描反詐中心二維碼進行信息核查備案。反詐中心核查系統迅速反饋回重要信息：經與客戶登記家屬聯系核實，其家人對該筆40萬元資金的動用計劃表示不知情。駐點反詐中心的建行客戶經理在接到銀行端預警及核查結果后，立即依據應急預案，通知轄地派出所民警前往客戶家中進行實地核實。在多方證據和詢問下，這筆資金用途不明，客戶有被詐騙風險，最終成功阻止了這筆潛在的涉詐交易。
此次涉詐資金的成功攔截，生動體現了銀行一線員工的職業敏感和責任擔當，以及“銀行-反詐中心-公安機關”三方聯動應急機制的關鍵作用，為守護群眾錢袋子筑起了一道堅實的防線。（記者：朱青 通訊員：曹梓煜）
