為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的決策部署，切實(shí)履行國有大行社會(huì)責(zé)任。近日，建行淮北市分行應(yīng)淮北市體彩中心邀約，面向全轄百余名體彩站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，舉辦體彩行業(yè)反詐專題培訓(xùn)暨金融服務(wù)深化活動(dòng)。
本次活動(dòng)以強(qiáng)化金融風(fēng)險(xiǎn)防控為核心。聚焦當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最新態(tài)勢(shì)、體彩行業(yè)專屬反詐策略及金融資產(chǎn)安全管理體系構(gòu)建，為提升從業(yè)者風(fēng)險(xiǎn)防控能力、維護(hù)金融市場(chǎng)秩序、守護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全筑牢基礎(chǔ)。培訓(xùn)中，該行宣講團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)剖析當(dāng)前高發(fā)詐騙類型，針對(duì)體彩行業(yè)易遭遇的“彩票預(yù)測(cè)詐騙”“洗錢陷阱”等新型犯罪，從資金流向追蹤、可疑交易識(shí)別等專業(yè)角度進(jìn)行深度解讀。通過典型案例復(fù)盤與法律條文解析，構(gòu)建起理論與實(shí)踐結(jié)合的反詐知識(shí)體系，有效提升參訓(xùn)人員的風(fēng)險(xiǎn)研判與應(yīng)急處置能力。
金融服務(wù)環(huán)節(jié)，宣講團(tuán)隊(duì)以“四筆錢”資產(chǎn)配置理論為框架，系統(tǒng)闡釋財(cái)富管理策略，并結(jié)合“數(shù)字人民幣消費(fèi)惠民行動(dòng)”等重點(diǎn)項(xiàng)目，助力參訓(xùn)人員提升資產(chǎn)配置意識(shí)與能力，實(shí)現(xiàn)資金安全與財(cái)富增值的雙重目標(biāo)。
此次活動(dòng)是建行淮北市分行落實(shí)“斷卡行動(dòng)”“金融安全守護(hù)工程”的重要實(shí)踐，通過政銀協(xié)同實(shí)現(xiàn)了反詐知識(shí)普及與金融服務(wù)覆蓋的雙重突破。下一步，該行將持續(xù)擴(kuò)大服務(wù)覆蓋面、優(yōu)化金融服務(wù)生態(tài)，為體彩行業(yè)健康發(fā)展及客戶“錢袋子”安全提供堅(jiān)實(shí)金融保障。（記者：朱青 通訊員：邵婉婷）
