5月7日，建行淮北惠黎支行上演了一場驚心動魄的反詐行動。下午17點20分臨近下班時間，一位神色慌張的客戶匆匆趕至支行，要求緊急辦理轉賬業務。憑借敏銳的職業洞察力，當值大堂經理迅速察覺到該筆資金可能存在異常，隨即對客戶進行了細致詢問。
經了解，客戶為我市某購物中心珠寶銷售人員，近期在“小紅書”平臺上結識了一名自稱“好友”的不法分子。5月7日，對方主動向其匯款4.3萬元，要求通過該銷售人員本人個人賬戶購買黃金，并安排了“指定人”在金店等待取走等值黃金。聽聞客戶情況，大堂經理意識到該銷售人員可能遭遇了黃金洗錢詐騙，故立即采取行動，一邊幫助客戶查詢賬戶情況，一邊指導并協助客戶撥打了96110反詐中心報警電話。
接到報警后，市反詐中心迅速啟動應急響應機制，與相山分局反詐中心、花園派出所及在購物中心駐點的特警支隊緊密配合，迅速布控并展開抓捕行動，成功在銷售柜臺現場將犯罪嫌疑人康某、林某一舉抓獲。
經審訊，康某、林某對其利用黃金交易進行洗錢、轉移非法所得資金的犯罪行為供認不諱。5月7日23時，通過對該珠寶店的賬戶反向查詢，確認該筆資金系受害人起某網上投資被騙的7萬余元，其中被騙轉賬的4.3萬元被全額挽損。
憑借敏銳的洞察力、高度的責任感和果斷的行動，建行淮北惠黎支行成功幫助客戶守住了“錢袋子”，避免了重大經濟損失。下一步，支行將持續加強反詐宣傳教育，繼續提升員工風險防范意識，保持與反詐中心的密切合作，共同構筑金融安全防線，全力守護好每一位客戶的資金安全。
記者 雷蕾 通訊員 戚芳芳
